Politica KYC

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Conoscere le politiche dei clienti sono diventate sempre più importanti in tutto il mondo ultimamente, in particolare tra banche e altri istituti finanziari, al fine di prevenire furti di identità, riciclaggio di denaro, frodi finanziarie e attività terroristiche. etradesltd.cm adotta una politica di frode a tolleranza zero e sta adottando tutte le misure possibili per prevenirla. Qualsiasi attività fraudolenta verrà documentata e tutti i relativi account verranno immediatamente chiusi. Tutti i fondi in questi conti andranno persi.

PREVENZIONE:

Mira a garantire l’integrità di tutti i dati sensibili che ottiene, come le informazioni sul tuo account e le transazioni effettuate, utilizzando una serie di misure di sicurezza e controlli antifrode. La protezione delle tue transazioni elettroniche richiede che ci vengano forniti alcuni dati da te, incluso il tuo metodo di deposito preferito.

QUANDO DEPOSITARE FONDI, ABBIAMO RICHIESTO I SEGUENTI DOCUMENTI

Livello 1: 0€ – 10.000€

  • Una copia del tuo documento d’identità o passaporto valido con la pagina della firma
  • Copie delle tue carte di credito, utilizzate per effettuare il deposito (fronte con solo le ultime 4 cifre visibili, retro con CVV coperto)
  • Una copia di una bolletta recente a tuo nome e indirizzo
  • Se hai domande, non esitare a contattare la nostra assistenza clienti: [email protected]

Livello 2: 10.000€+

  • Tutto quanto sopra
  • Selfie in possesso di un ID

QUANDO DEVO FORNIRE QUESTI DOCUMENTI?

Apprezziamo molto che tu abbia dedicato del tempo a fornirci tutti i documenti necessari il prima possibile, al fine di evitare ritardi nell’elaborazione delle tue transazioni. Richiediamo la ricezione di tutti i documenti necessari prima di effettuare qualsiasi transazione in contanti a tuo vantaggio.

Alcune circostanze potrebbero richiederci di richiedere questi documenti prima di consentire qualsiasi altra attività nel tuo account, come depositi o scambi.

Tieni presente che se non riceveremo i documenti richiesti in archivio, i tuoi prelievi in ​​sospeso verranno annullati e riaccreditati sul tuo conto di trading. Ti informeremo su tale evento tramite il nostro sistema.

COME POSSO INVIARVI QUESTI DOCUMENTI?

Scansiona i tuoi documenti o scatta una foto con una fotocamera digitale di alta qualità, salva le immagini come jpeg, quindi inviacela via mail a [email protected]

COME FACCIO A SAPERE CHE I MIEI DOCUMENTI SONO AL SICURO CON TE?

etradesltd.cm attribuisce la massima priorità alla sicurezza della documentazione e tratta tutti i documenti ricevuti con il massimo rispetto e riservatezza. Tutti i file che otteniamo sono completamente protetti utilizzando il massimo livello di crittografia possibile in ogni fase del processo di revisione.

Ti ringraziamo per la tua collaborazione nell’aiutarci a rendere etradesltd.cm un posto più sicuro per fare trading.