Politica Anti-Riciclaggio

E Trades Ltd è obbligato a gestire le politiche antiriciclaggio (AML) con la dovuta diligenza. La Società rispetta le leggi e i regolamenti internazionali in materia di antiriciclaggio e mantiene una posizione forte e aggressiva per prevenire attività illecite di riciclaggio di denaro. Le nostre politiche e procedure sono state implementate per rilevare, prevenire e segnalare il riciclaggio di denaro e qualsiasi altra attività sospetta. Come viene definito il riciclaggio di denaro?

Quando i criminali tentano di trasferire i loro fondi illeciti trasferendoli a un sistema finanziario legale senza suscitare alcuna attenzione legale, ciò costituisce riciclaggio di denaro.

Una volta che una o più persone criminali o terroristiche trasferiscono i propri fondi in sistemi finanziari legittimi, possono trasferirli tra banche o prodotti finanziari da utilizzare in attività illegali, acquistare beni e servizi o persino finanziare il terrorismo.

La Società segnalerà qualsiasi tentativo da parte di un individuo o di un’azienda di nascondere l’origine e la proprietà dei proventi di attività illegali, inclusi frode, furto, gioco d’azzardo illegale, traffico di droga e altre attività.

Devo dimostrare la mia identità prima di aprire un conto di trading?

Per prevenire il riciclaggio di denaro, la Società richiede che tutti i nostri clienti forniscano la documentazione di supporto per la prova dell’identità e l’origine dei loro fondi prima di fare trading con noi. Diamo grande importanza alla verifica dell’identità dei nostri clienti e alla determinazione che i loro fondi provengano da un’origine legale prima di aprire un conto di trading o effettuare un deposito. Come parte di questa politica, ti verrà richiesto di fornire documentazione legale per verificare il tuo nome, i tuoi dati personali e la tua posizione.