Anti lavado de dinero

Los Operadores Activos están obligados a manejar las políticas Anti-Lavado de Dinero (AML) con la debida diligencia. La Compañía cumple con las leyes y regulaciones internacionales contra el lavado de dinero y mantiene una posición firme y agresiva para prevenir las actividades ilícitas de lavado de dinero. Nuestras políticas y procedimientos se implementaron para detectar, prevenir y denunciar el lavado de dinero y cualquier otra actividad sospechosa. ¿Cómo se define el lavado de dinero?

Cuando los delincuentes intentan reubicar sus fondos ilícitos transfiriéndolos a un sistema financiero legal sin llamar la atención legal, esto constituye lavado de dinero.

Una vez que una persona o personas criminales o terroristas transfieren sus fondos a sistemas financieros legítimos, pueden transferirlos entre bancos o productos financieros para usarlos en actividades ilegales, comprar bienes y servicios, o incluso financiar el terrorismo.

La Compañía informará cualquier intento por parte de un individuo o empresa de ocultar el origen y la propiedad de los ingresos de actividades ilegales, incluidos el fraude, el robo, las apuestas ilegales, el tráfico de drogas y otras actividades.

¿Necesito probar mi identidad antes de abrir una cuenta comercial?

Para prevenir el lavado de dinero, la Compañía solicita que todos nuestros clientes proporcionen documentación de respaldo para comprobar su identidad y el origen de sus fondos antes de operar con nosotros. Ponemos gran énfasis en verificar la identidad de nuestros clientes y determinar que sus fondos se derivan de un origen legal antes de abrir una cuenta comercial o realizar un depósito. Como parte de esta política, se le solicitará que proporcione documentación legal para verificar su nombre, datos personales y ubicación.