Πολιτική AML

Το E Trades Ltd υποχρεούται να χειρίζεται τις πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) με τη δέουσα επιμέλεια. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τους διεθνείς νόμους και κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διατηρεί μια ισχυρή και επιθετική στάση για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας εφαρμόστηκαν για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αναφορά νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων ύποπτων δραστηριοτήτων. Πώς ορίζεται το ξέπλυμα χρήματος;

Όταν οι εγκληματίες προσπαθούν να μετεγκαταστήσουν τα παράνομα χρήματά τους μεταφέροντάς τα σε ένα νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρίς να προκαλέσουν νομική προσοχή, αυτό συνιστά νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Once a criminal or terrorist person(s) transfers their funds into legitimate financial systems, they can then transfer them between banks or financial products to use in illegal activities, purchase goods and services, or even fund terrorism.

Η Εταιρεία θα αναφέρει οποιαδήποτε απόπειρα ατόμου ή επιχείρησης να αποκρύψει την προέλευση και την κυριότητα των προϊόντων παράνομων δραστηριοτήτων, όπως απάτη, κλοπή, παράνομο τζόγο, διακίνηση ναρκωτικών και άλλες δραστηριότητες.

Πρέπει να αποδείξω την ταυτότητά μου πριν ανοίξω έναν λογαριασμό συναλλαγών;

Για να αποφευχθεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Εταιρεία ζητά από όλους τους πελάτες μας να παρέχουν δικαιολογητικά για την απόδειξη της ταυτότητας και της προέλευσης των κεφαλαίων τους πριν διαπραγματευτούν μαζί μας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών μας και στον καθορισμό ότι τα χρήματά τους προέρχονται από νόμιμη προέλευση πριν από το άνοιγμα ενός λογαριασμού διαπραγμάτευσης ή την κατάθεση. Ως μέρος αυτής της πολιτικής, θα σας ζητηθεί να παράσχετε νομική τεκμηρίωση για να επαληθεύσετε το όνομα, τα προσωπικά σας στοιχεία και την τοποθεσία σας.