KYC-Richtlinie

„Know Your Customer“-Richtlinien sind in letzter Zeit weltweit immer wichtiger geworden, insbesondere bei Banken und anderen Finanzinstituten, um Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern. etradesltd.cm verfolgt eine Null-Toleranz-Betrugsrichtlinie und ergreift alle möglichen Maßnahmen, um dies zu verhindern. Jede betrügerische Aktivität wird dokumentiert und alle damit verbundenen Konten werden sofort geschlossen. Sämtliche Gelder auf diesen Konten verfallen.

PRÄVENTION:

Ziel ist es, die Integrität aller sensiblen Daten, die es erhält, wie z. B. Ihre Kontoinformationen und die von Ihnen durchgeführten Transaktionen, mithilfe einer Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen und Betrugskontrollen sicherzustellen. Zur Sicherung Ihrer elektronischen Transaktionen ist es erforderlich, dass uns bestimmte Daten von Ihnen mitgeteilt werden, darunter auch Ihre bevorzugte Einzahlungsmethode.

WENN SIE GELD EINZAHLEN, BENÖTIGEN WIR DIE FOLGENDEN DOKUMENTE

Stufe 1: 0 € – 10.000 €

Eine Kopie Ihres gültigen Personalausweises oder Reisepasses mit der Unterschriftsseite
Kopien Ihrer Kreditkarten, die für die Einzahlung verwendet wurden (Vorderseite, auf der nur die 4 letzten Ziffern sichtbar sind, Rückseite mit abgedecktem CVV)
Eine Kopie einer aktuellen Stromrechnung auf Ihren Namen und Ihre Adresse
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport: [email protected]

Stufe 2: 10.000 €+

Alle oben genannten
Selfie-ID

Wann muss ich diese Dokumente zur Verfügung stellen?

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns so schnell wie möglich alle erforderlichen Dokumente zur Verfügung zu stellen, um Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Transaktionen zu vermeiden. Wir benötigen den Erhalt aller erforderlichen Dokumente, bevor wir Bargeldtransaktionen zu Ihren Gunsten durchführen.

Unter bestimmten Umständen müssen wir diese Dokumente möglicherweise anfordern, bevor wir andere Aktivitäten auf Ihrem Konto zulassen, z. B. Einzahlungen oder Geschäfte.

Bitte beachten Sie, dass Ihre ausstehenden Auszahlungen storniert und Ihrem Handelskonto wieder gutgeschrieben werden, wenn wir die erforderlichen Unterlagen nicht erhalten. Wir werden Sie über ein solches Ereignis über unser System benachrichtigen.

WIE KANN ICH IHNEN DIESE DOKUMENTE SENDEN?

Bitte scannen Sie Ihre Dokumente oder machen Sie ein hochwertiges Digitalkamerafoto, speichern Sie die Bilder als JPEG und senden Sie es uns dann per E-Mail an [email protected]

Woher weiß ich, dass meine Dokumente bei Ihnen sicher sind?

Für etradesltd.cm hat die Sicherheit der Dokumentation höchste Priorität und behandelt alle erhaltenen Dokumente mit größtem Respekt und Vertraulichkeit. Alle von uns erhaltenen Dateien werden in jedem Schritt des Überprüfungsprozesses durch die höchstmögliche Verschlüsselungsstufe vollständig geschützt.

Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation, die uns dabei hilft, etradesltd.cm zu einem sichereren Handelsplatz zu machen.