Geldwäschebekämpfung

E Trades Ltd ist verpflichtet, Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln. Das Unternehmen hält die internationalen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche ein und verfolgt eine starke und aggressive Haltung zur Verhinderung illegaler Geldwäscheaktivitäten. Unsere Richtlinien und Verfahren wurden implementiert, um Geldwäsche und andere verdächtige Aktivitäten zu erkennen, zu verhindern und zu melden. Wie wird Geldwäsche definiert?

Wenn Kriminelle versuchen, ihre illegalen Gelder umzuverteilen, indem sie sie in ein rechtmäßiges Finanzsystem überweisen, ohne rechtliche Aufmerksamkeit zu erregen, handelt es sich um Geldwäsche.

Sobald eine oder mehrere kriminelle oder terroristische Personen ihre Gelder in legitime Finanzsysteme transferieren, können sie diese zwischen Banken oder Finanzprodukten transferieren, um sie für illegale Aktivitäten, den Kauf von Waren und Dienstleistungen oder sogar zur Finanzierung von Terrorismus zu nutzen.

Das Unternehmen meldet jeden Versuch einer Einzelperson oder eines Unternehmens, die Herkunft und das Eigentum an den Erlösen aus illegalen Aktivitäten, einschließlich Betrug, Diebstahl, illegalem Glücksspiel, Drogenhandel und anderen Aktivitäten, zu verschleiern.

Muss ich meine Identität nachweisen, bevor ich ein Handelskonto eröffne?

Um Geldwäsche zu verhindern, fordert das Unternehmen alle unsere Kunden auf, vor dem Handel mit uns Belege zum Nachweis der Identität und der Herkunft ihrer Gelder vorzulegen. Wir legen großen Wert darauf, die Identität unserer Kunden zu überprüfen und sicherzustellen, dass ihre Gelder legalen Ursprungs sind, bevor wir ein Handelskonto eröffnen oder eine Einzahlung tätigen. Im Rahmen dieser Richtlinie müssen Sie rechtliche Unterlagen vorlegen, um Ihren Namen, Ihre persönlichen Daten und Ihren Standort zu überprüfen.